Chiều 12/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm các bị can, đều là các nhân viên, nguyên lãnh đạo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang (Vietcombank – mã chứng khoán VCB).

Các bị can cùng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Danh sách những bị can gồm:

1. Nguyễn Tấn Triều, sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang;

2. Liệt Lâm, sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang;

3. Quách Bảo Nguyên, sinh năm 1978, nguyên là Phó Trưởng phòng khách hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang;

4. Võ Đan Vân, sinh năm 1981, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Các bị can cùng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Các đối tượng từ trái sang: Liệt Lâm, Võ Đan Vân, Quách Bảo Nguyên và Nguyễn Tấn Triều

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng này lúc đó là lãnh đạo, nhân viên của Vietcombank – Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của CTCP Việt An, CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân cho 03 Công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho Vietcombank tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại số tiền trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại số tiền trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại số tiền trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại số tiền trên 60 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Đan Vân

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc CTCP Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Kết quả điều tra xác nhận, từ năm 2010-2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Để được vay, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang Quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.