Đến ngày 10/12, tổng dư nợ của Công ty TNHH Trung Linh Phát tại VietinBank chi nhánh Hà Giang khoảng 970 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 681 tỷ, lãi cộng dồn gần 197 tỷ, lãi phạt 83,5 tỷ, còn lại khoảng 8,5 tỷ đồng là phí và lãi chậm trả phí.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của đại gia xăng dầu này tại VietinBank Hà Giang có 4 quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) và huyện Yên Khánh (Ninh Bình). 6 sổ đỏ đứng tên ông Trần Văn Dân, Chủ tịch HĐQT Linh Trung Phát đều ở Ninh Bình. Ngoài ra, các tài sản đảm bảo khác còn có một số ôtô, hàng tồn kho, quyền tài sản, quyền phải thu phát sinh từ các hợp đồng kinh tế của Linh Trung Phát, 6 sổ tiết kiệm.

Ngân hàng này sẽ tìm tổ chức thẩm định giá trị thị trường khoản nợ này để làm cơ cở xác định giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá công khai đến hết ngày 25/12.

Linh Trung Phát là thương nhân đầu mối xăng dầu, có trụ sở ở TP Ninh Bình. Hồi cuối tháng trước, công ty đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu (được cấp từ tháng 8/2021).

Họ cũng phải chuyển nộp toàn bộ số dư và nợ tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp này là gần 27 tỷ đồng, tính đến cuối quý II.

Doanh nghiệp này từng bị xử phạt do không chuyển số dư Quỹ bình ổn xăng dầu vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Đầu năm nay, Bộ Công Thương yêu cầu công ty này nộp lại số tiền hơn 26 tỷ đồng nợ quỹ bình ổn, sau nhiều lần nhắc nhở.

Gần nhất, Trung Linh Phát bị phạt hành chính 245 triệu đồng do gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối, không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu. Hồi giữa tháng 6, công ty này cũng bị tước giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu 1 tháng.

Anh Tú