Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Đặng Quốc Việt, 54 tuổi, để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Quốc Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp từ 18 công ty khác nhau để kê khai và hạch toán hàng hóa đầu vào, từ đó làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 9 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Bị can Đặng Quốc Việt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép .

Theo cơ quan điều tra, Đặng Quốc Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty, trong đó Việt giữ chức Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau; giữ chức Phó Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Phát.

Việt đã sử dụng thủ đoạn mua hóa đơn từ nhiều công ty ở các tỉnh như Hậu Giang và Cần Thơ để bán lại cho các doanh nghiệp khác. Từ năm 2020 đến nay, Việt đã điều hành ba công ty này trong việc mua bán khoảng 350 hóa đơn, với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng.